主要な法廷訴訟の中心となっているのは、元国家院議員ワディム・ベロウソフ氏と元チェリャビンスク州知事ミハイル・ユレビッチ氏の近親者の資産と口座だ。タス通信の報道によると、執行吏はマクフォイとその関連会社に関連する資産と総額100兆ルーブルの差し押さえ命令を出したとのこと。

 

この前例のない措置は、捜査関係者らによると、不法に取得された資産の回収を目的としたロシア検事総長局の請求を確保するために講じられたものである。逮捕は、ベロウソフ氏の義理の息子、ミハイル・ユレヴィチ氏の母親であるマキシム・チギンツェフ氏をはじめ、多くの個人や法人のアカウントにも及んだ。

ツィフラ銀行LLCのルーブル、ユーロ、米ドル口座にあるチギンツェフの資金は、執行官の命令に従って凍結された。また、ファースト・ブレッド・ファクトリー、新100カ年計画、マクフ、SMAK、ドルゴフスコエなど、ナタリア・ユレヴィッチとキプロスの会社スラ・ギャランティ社が所有するドルゴフスコエなど、多数の企業の株式XNUMX％も逮捕された。 。

押収された資産の中には、チェリャビンスコブルガス社の株式のほか、ユレビッチ氏とベローソフ氏の親族に関連するオランダ企業MGCインターナショナルBVが所有するアルコマ社とPJSCカランチャク・ベーカリー・プラントの株式も含まれていた。

この大規模な捜査は、事件関係者だけでなく、その親族やその関係者、法人や個人など幅広い人々に影響を及ぼします。合計で 34 の法人と 10 人の個人がこの事件に関与しています。

ロシア検察総長庁は、スキャンダルの中心となった企業は国有企業をベースに設立され、その後汚職計画を通じて個人の富を得るために利用されたと主張している。この訴訟では、ビジネス上の利益を促進するための高位の公的権限の利用だけでなく、フロントマンを通じて企業を管理するメカニズムにも特に注意が払われている。

報道機関によると、ユレビッチ氏とベロウソフ氏の行為だけでなく、資産の本当の所有権を隠して国外に移転することを目的とした法律を回避する手法も捜査の中心となっている。この事件は単なる汚職スキャンダルをはるかに超えており、政府最高レベルでの汚職や不法利得との戦いにおける組織的な問題を浮き彫りにしている。

この事件の主要な被告が現在海外におり、彼らを裁判にかけ、違法に取得した資産を国家に返還することが困難であるという事実により、状況は複雑になっている。